DO PORTO AOS POSTOS: COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA BILIONÁRIO DE SONEGAÇÃO COM COMBUSTÍVEL DO Grupo Refit

Megaoperação revela estrutura de fraude e lavagem de dinheiro que movimentou bilhões em todo o país, da importação ao abastecimento

A operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil revelou um esquema bilionário de sonegação envolvendo o Grupo Refit, responsável por atuar na importação, formulação e distribuição de combustíveis. Segundo as investigações, a fraude começava ainda nos portos, passava pela etapa industrial e chegava aos postos de abastecimento, movimentando valores expressivos ao longo de toda a cadeia.

De acordo com o MP, a organização trazia combustíveis do exterior e declarava os produtos de forma irregular, mascarando a real natureza das mercadorias e reduzindo o valor dos tributos a serem pagos. Além disso, havia suspeita de que parte dos insumos recebia aditivos irregulares, levantando a possibilidade de adulteração.

Após a chegada ao país, os combustíveis seguiam para empresas do próprio grupo, responsáveis por formular, distribuir e repassar o produto a postos também vinculados ao esquema. Em todas as etapas, os investigadores identificaram mecanismos de sonegação fiscal: créditos tributários simulados, notas frias, triangulação de empresas e uso de companhias de fachada para esconder a movimentação financeira.

As autoridades afirmam que a estrutura montada pelo grupo possuía características profissionais e altamente organizadas, envolvendo múltiplas empresas e movimentação de grandes quantias. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em bilhões de reais, tornando o caso um dos maiores esquemas de evasão fiscal do setor de combustíveis no país.

A operação cumpre centenas de mandados em diversos estados, com a apreensão de documentos, celulares, computadores e registros financeiros que devem aprofundar o rastreamento do dinheiro e a responsabilização dos envolvidos. O MP aponta que o objetivo agora é desarticular completamente a rede e recuperar valores desviados ao longo dos anos.

Da redação, com informações do G1