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Publicado por: Amanda Escorsin | 27 nov 2025
Megaoperação revela estrutura de fraude e lavagem de dinheiro que movimentou bilhões em todo o país, da importação ao abastecimento
A operação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo e pela Polícia Civil revelou um esquema bilionário de sonegação envolvendo o Grupo Refit, responsável por atuar na importação, formulação e distribuição de combustíveis. Segundo as investigações, a fraude começava ainda nos portos, passava pela etapa industrial e chegava aos postos de abastecimento, movimentando valores expressivos ao longo de toda a cadeia.
De acordo com o MP, a organização trazia combustíveis do exterior e declarava os produtos de forma irregular, mascarando a real natureza das mercadorias e reduzindo o valor dos tributos a serem pagos. Além disso, havia suspeita de que parte dos insumos recebia aditivos irregulares, levantando a possibilidade de adulteração.
Após a chegada ao país, os combustíveis seguiam para empresas do próprio grupo, responsáveis por formular, distribuir e repassar o produto a postos também vinculados ao esquema. Em todas as etapas, os investigadores identificaram mecanismos de sonegação fiscal: créditos tributários simulados, notas frias, triangulação de empresas e uso de companhias de fachada para esconder a movimentação financeira.
As autoridades afirmam que a estrutura montada pelo grupo possuía características profissionais e altamente organizadas, envolvendo múltiplas empresas e movimentação de grandes quantias. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em bilhões de reais, tornando o caso um dos maiores esquemas de evasão fiscal do setor de combustíveis no país.
A operação cumpre centenas de mandados em diversos estados, com a apreensão de documentos, celulares, computadores e registros financeiros que devem aprofundar o rastreamento do dinheiro e a responsabilização dos envolvidos. O MP aponta que o objetivo agora é desarticular completamente a rede e recuperar valores desviados ao longo dos anos.
Da redação, com informações do G1
Amanda Escorsin é jornalista, empresária e fundadora da Rede Damas do Poder. Formada em Comunicação Social – Jornalismo pelo UniCEUB, atua na cobertura de política, empreendedorismo e desenvolvimento institucional. É editora-chefe do Portal Dama do Poder e ex-diretora de redação do Portal Lupa Política. Idealizadora da Rede Damas, lidera um movimento que promove conexões entre mulheres, lideranças, empresas e o poder público, incentivando o empreendedorismo, a comunicação estratégica e o protagonismo feminino.